各位股东：

　　根据《浙江淳安农村商业银行股份有限公司章程》规定，拟召开浙江淳安农村商业银行股份有限公司2023年股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议时间

　　拟定于2023年4月21日下午14：00，会期半天。

　　二、会议地点

　　地点：浙江淳安农村商业银行股份有限公司总行九楼大会议室。

　　地址：淳安县千岛湖镇环湖北路369号。

　　三、参加对象

　　淳安农商银行股东，中国人民银行淳安县支行、浙江银保监局淳安监管组相关领导。

　　四、主要会议议程

　　（一）审议关于《淳安农商银行2022年度关联交易报告及2023年度关联交易清单》的议案（草案）；

　　（二）审议关于《淳安农商银行董事会对董事长授权》的议案(草案)；

　　（三）审议关于《淳安农商银行董事会对各专门委员会授权》的议案（草案）；

　　（四）审议关于《淳安农商银行2022年度独立董事工作报告》的议案（草案）；

　　（五）审议关于《淳安农商银行2022年度董事会工作报告》的议案（草案）；

　　（六）审议关于《淳安农商银行2022年度监事会工作报告》的议案（草案）；

　　（七）审议关于《淳安农商银行2022年度董事、监事、高级管理人员履职评价及薪酬分配情况报告》的议案（草案）；

　　（八）审议关于《淳安农商银行关于拟聘请2023年度会计报表审计会计师事务所》的议案（草案）；

　　（九）审议关于《淳安农商银行2022年度董事长、行长履职审计报告》的议案（草案）；

　　（十）审议关于《淳安农商银行2022年度财务预算执行情况和2023年财务预算报告》的议案（草案）；

　　（十一）审议关于《淳安农商银行2022年度利润分配方案》的议案（草案）；

　　（十二）审议关于《淳安农商银行2023年债券投资计划》的议案（草案）；

　　（十三）审议关于《淳安农商银行2023年度独立董事薪酬》的议案（草案）；

　　（十四）审议相关的其他事项。

　　五、参会预先登记

　　（一）登记手续。参加会议进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或者授权代表人须携法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记截止时间。2023年4月19日（办理时间：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00止）。

　　（三）登记地点。浙江淳安农村商业银行股份有限公司总行办公室608室。

　　六、其他事项

　　请各位股东提前安排好工作，按时参加会议。会议联系人：邢银权  64813958、15868188182。

　　浙江淳安农村商业银行股份有限公司

　　2023年3月30日　　 

千岛湖新闻网 编辑：徐丽 王志仙