通讯员  王俊娴

　　近日，淳安农商银行新安分理处成功堵截一起涉诈资金取现案件，现场拦截涉案现金2.7万元，协助公安机关抓获一名充当洗钱“卡农”的嫌疑人。

　　事发当日上午，该行收到县反诈中心与总行反洗钱中心联合预警，提示有可疑人员将至网点支取2.7万元涉案现金，但未提供客户具体身份信息。网点接报后立即启动风险应急处置预案，全员进入重点盯防状态。11时许，客户郑某到网点申请银行卡提额，柜员核查确认其不符合条件后，郑某随即改口要求支取现金2.7万元。工作人员立即提升风险等级，大堂经理到场核实资金用途，并同步向总行反诈人员报备。郑某谎称“亲友车祸急需医疗费”，却在细节询问中前后矛盾、漏洞百出。工作人员沉着应对，以专业话术稳住客户，等候民警到场处置。

　　经民警现场突击核查，郑某如实供述其参与“刷单跑分”洗钱的违法事实。目前，案件正在进一步侦办中。

千岛湖新闻网编辑：章新建 谢旻